Весной 2026 года правоохранительные органы сообщили о задержании группы лиц, создавшей, по разным данным, от четырёх до пяти тысяч фиктивных юридических лиц. Единственной реальной деятельностью таких компаний была продажа «бумажного» НДС и обналичивание.
Для добросовестного бизнеса такие истории — источник риска: сделка с технической компанией оборачивается доначислениями и судебными спорами, даже если о схеме ничего не было известно.
Что помогает: проверка признаков «техничности» (массовый адрес, недостоверные сведения, отсутствие закупок и контрактов, молодой возраст при крупных оборотах), отслеживание изменений в организациях и фиксация истории сделок.
В карточке организации видно участие в закупках и ключевые реквизиты; подписки позволяют узнавать об изменениях — включая смену собственника и признаки ликвидации.